Quatro suspeitos de usar empresas para fraudar empréstimos na Caixa Econômica Federal foram presos, na manhã desta quarta-feira (6), durante a Operação Smart Fake, deflagrada pela Polícia Federal (PF) em Teresina, Pedro II e Timon, município maranhense vizinho à capital piauiense.
Além das prisões, houve sequestro de bens dos investigados e foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 3ª vara da Justiça Federal de Teresina. Segundo a PF, foi identificado um prejuízo superior a R$ 20 milhões aos cofres públicos.
“A investigação começou após a denúncia de um empresário de Teresina, que relatou a solicitação de um crédito fraudulento em nome de sua empresa, intermediado por um terceiro, com faturamento falsificado e sem intenção de pagamento”, informou a PF em nota.
A partir da identificação do intermediário, a PF descobriu outros contratos irregulares, firmados desde 2022 e que não eram pagos. Além disso, foram detectadas movimentações suspeitas nas contas, e vários CNPJs estavam baixados ou inaptos na Receita Federal após o uso do crédito.
Foram encontrados 179 contratos suspeitos, firmados com 115 CNPJs diferentes. A PF ressaltou que algumas empresas se destacaram pelo volume de empréstimos inadimplentes, acima de R$ 800 mil por CNPJ.
Os envolvidos podem responder pelos crimes de estelionato qualificado, organização criminosa, falsificação de documentos, além de outros que possam ser identificados no decorrer da investigação.
Fonte: Meio Norte
